任县县防范和打击非法集资集中整治攻坚行动实施方案为贯彻落实《全省信访、稳定、安全生产攻坚行动实施方案》要求，县政府决定自2016年6月中旬开始到10月底，在全县范围内开展非法集资集中整治攻坚行动,有效下面是小编为大家整理的【财政方案】任县县防范和打击非法集资集中整治攻坚行动实施方案,供大家参考。
任县县防范和打击非法集资集中整治攻坚行动实施方案
为贯彻落实《全省信访、稳定、安全生产攻坚行动实施方案》要求，县政府决定自2016年6月中旬开始到10月底，在全县范围内开展非法集资集中整治攻坚行动,有效防范和打击非法集资的违法犯罪行为，制定实施方案如下。
一、工作目标
通过开展专项行动，依法严惩一批非法集资犯罪分子，形成对非法集资违法犯罪活动的“零容忍”高压态势；树立政府为民形象，做好维稳处突工作，守住不发生大规模群体性事件的风险底线；开展卓有成效的宣传教育活动，进一步增强全社会防范和抵制非法集资的自觉性和责任意识；构建各部门齐抓共管、上下联动的工作格局，切实提升我县打击和处置非法集资工作能力，最大限度压缩非法集资犯罪活动生存空间，切实维护好全县经济金融秩序、群众合法权益和社会和谐稳定。
二、坚持原则
按照打击和处置非法集资“属地政府负责、行业主（监）管部门牵头”的原则，此次清理整顿攻坚行动采取“条块结合、以条为主”的形式进行，在县打击和处置非法集资工作领导小组的统一领导下，由县各行业主管部门牵头，各乡镇（区）人民政府负责，对辖区内重点领域开展集中整治。
三、责任分工
（一）各乡镇（区）人民政府
对本辖区内的专项整治行动负总责，按照《关于在全县防范和打击非法集资集中整治攻坚行动实施方案》的要求，制定本乡镇清理整顿工作方案，对本辖区高风险行业经营主体进行拉网式逐一现场排查、建档、汇总、甄别和治理规范，按时向县行业主管部门报送排查情况。
（二）各行业主管部门
指导各乡镇政府切实做好本行业的清理整顿和建立台账工作，负责对各乡镇本行业清理整顿情况进行分析、汇总、建档，按时向县处非办报送本行业的专项整治报告；牵头做好对本行业治理整顿的督导、检查和验收，指导各乡镇政府做好本行业涉嫌非法集资的建档、整改、清理和处置工作；负责制定和完善本行业的监管办法，建立健全本行业长效监管工作机制。具体分工如下：
县金融办：负责全县小额贷款公司非法集资的清理整顿；
县市场监督管理局：负责全县投资公司、投资咨询公司非法集资的清理整顿；制定投资公司、投资咨询公司日常监管办法；做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。
县农业局：负责全县农民专业合作社领域非法集资清理整顿，制定农民专业合作社日常监管办法；牵头做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。
县住建局：负责全县房地产开发领域非法集资的清理整顿，制定房地产领域日常监管办法；做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。
县工信局：负责全县担保行业非法集资的清理整顿；制定非融资性担保公司日常监管办法；做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。
县商务服务中心：负责全县典当拍卖行业非法集资的清理整顿；制定典当拍卖行业日常监管办法；做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。
县民政局：负责全县养老机构非法集资清理整顿，制定对养老行业的日常监管办法；做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。
县公安局：负责受理单位或个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资案件，及时依法立案侦查；对非法集资活动单位或个人涉嫌犯罪的依法采取强制措施；依法查询、冻结、扣押涉案资产，最大限度挽回经济损失；负责非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全维护工作。
县人民银行：负责利用反洗钱系统检索相关信息，监测账户资金往来，发现涉嫌非法集资线索，及时向公安机关报告。配合各行业主管部门对非法集资行为的性质认定工作。
县银监办：负责全县网络借贷领域非法集资专项整治；制定网络借贷领域日常监管规则；牵头做好做好涉及网络借贷领域非法集资行为的性质认定和处置工作。
四、实施步骤与具体措施
（一）安排部署阶段（6月16日至6月30日）
各乡镇(区)和相关责任单位要按照本方案要求，及时召开辖区内或系统内非法集资治理工作会议，对此次集中整治攻坚行动进行安排部署。要以网络借贷、农民专业合作社、投资理财、房地产、非融资性担保、私募股权基金、民办教育机构、养老机构以及其他高发案行业领域为重点，制定本辖区、本部门整治攻坚行动工作方案，明确责任、时限和要求，工作方案于6月20日前报县处非办。
（二）排查建档阶段（7月1日至7月31日）
各乡镇（区）集中利用一个月时间，对辖区内上述行业进行彻底排查。排查采取现场登记、查看经营场所、查看营业执照、查看经营范围、查看经营账目、查看资金往来、问询等方式进行。行业主管部门要制作排查登记表指导各乡镇对辖区内本行业的所有经营主体逐一进行现场排查，特别是要重点加强对异地人员在我县设立的各类市场主体的风险排查。建立排查工作台账，逐一登记在册，包括公司名称、法人名称、法人籍贯、注册成立时间、注册资本金、股东结构、年检情况、经营情况、是否存在非法集资、涉嫌非法集资金额、集资户数等。现场检查登记表需经检查人、被检查单位负责人双方签字，确认登记情况属实。通过逐一排查、汇总、甄别和分析，彻底摸清各行业经营主体的真实状况，包括注册登记数量、注册登记后未开展业务数量、无证经营数量、违规经营数量、涉嫌非法集资数量等。各乡镇政府于7月25日前将本辖区各行业摸底排查情况报县对口部门。县级各行业主管部门负责审核各乡镇区对本行业摸底排查情况并建立涉嫌非法集资企业台账，详细记载涉嫌非法集资企业的法人代表、公司高管、违规经营、集资数额、涉及人数等基本情况，实行“一户一档”。于7月30日前报县处非办，同时报市级行业主管部门。
（三）集中攻坚阶段（8月1日至9月30日）
根据排查结果，由各行业主管部门牵头，乡镇政府配合，对其进行分类治理整顿。一是对守法合规经营的，加大培训和服务力度，加强日常监管，引导其快速健康发展；二是对已经注册登记，但长期不开展业务的空壳公司或没有年检的公司，提请工商部门劝其注销；三是对违规经营情况较轻的，主管部门要下发整改通知书，责令其限期整改；四是对违规经营情况较重的，主管部门责令其停业整顿，限期彻底整改，对整改不到位或拒不接受整改的，责令其退出该行业；五是对无照经营的，坚决予以取缔；六是对涉嫌非法集资的，由行业主管部门商乡镇政府进行妥善处置，并向县政府写出专题报告。
各乡镇政府和县级各行业主管部门要对本辖区和本行业中涉嫌非法集资线索和案件建立分包领导台账，逐一落实风险化解责任单位和责任领导，实行“一户一策”，分类处置。
对集中整治攻坚行动开展情况进行全面总结，于9月30日前将本辖区、本行业全面治理整顿情况及涉嫌非法集资线索和案件分包领导台账，报告报县处非办。
（四）建章立制阶段（10月1日至10月30日）
风险排查和集中攻坚结束后，县处非办组织处非领导小组成员单位分成若干小组，对各乡镇专项整治工作进行检查验收。检查验收采取查看检查台账与抽查经营主体现场等方式进行。检查验收情况经县领导审定后，在全县进行通报。同时，各行业主管部门要结合此次整治攻坚行动情况及上级主管部门要求研究制定和完善本行业的监管办法、监管制度，通过建立健全行规行律、严格市场准入，防范和化解非法集资风险。各乡镇要制定和完善非法集资长效治理措施，形成制度，长期坚持，守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。
要建立健全信用信息台帐，对已发生的非法集资案件，县市场监督管理部门、人民银行要及时介入跟进，对非法集资主体，包括法人、实际控制人、代理人、中间人等，建立经营异常名录和信用记录，及时纳入全国统一的信用信息交换平台。
五、工作要求
（一）高度重视，周密部署
各行业主管部门、各乡镇政府主要负责同志要亲自安排部署，主管负责同志要尽职尽责，切实负起责任，牵头做好各个阶段工作的协调推进，在人员、经费等方面提供必要保障，确保整治攻坚行动各项任务目标高效完成。
（二）密切协作，形成合力
各行业主管部门之间、行业主管部门与乡镇之间既有明确分工，又需密切配合。各行业主管部门要牵头指导各乡镇政府对行业进行排查和清理整顿，并对排查和清理整顿情况及时汇总、检查和督促。宣传部门要组织新闻媒体及时跟踪报道，引导人民群众积极参与，设立举报电话，建立举报奖励制度，形成震慑氛围。没有明确任务的处非领导小组成员单位要根据工作需要，及时参与。
（三）依法整顿，确保稳定
既要高度警惕行业无序发展可能造成的风险，又要切实防范治理整顿过程中新引发的风险。对新发现的涉嫌非法集资线索，各乡镇政府商县主管部门积极稳妥处置，加强会商研判，风险评估，制定应急预案。对涉嫌非法集资的重大线索或跨区集资的重大案件，在充分会商、研判和评估的基础上，要制定处置方案和应急预案，及时报县处非领导小组，依法合规、按程序推进处置工作，防止工作漏洞和不良影响的发生，确保犯罪分子不漏网，涉案资产不漏缴，集资群众不漏统，处置工作不漏项，社会秩序不失控。
（四）强化督导，跟踪落实
各行业主管部门要一线把关，督导各乡镇真正做到拉网式逐一排查，彻底摸清底数，避免搞形式、一阵风、走过场。对新发现的涉嫌非法集资线索和案件，务必打早打小，果断妥善处置，将风险隐患消灭在萌芽、化解在当地，防止扩散蔓延、酿成大案。各乡镇政府、县行业主管部门要及时总结每阶段工作开展情况，按照时限要求及时将专项整治行动进展情况报县处非办，县处非办定期对有关情况进行通报，并报县委、县政府和市处非办。
